비트코인세탁

 

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기업형 비트코인세탁 등장

기업 서비스 형태로 암호화폐 비트코인세탁서비스를 제공한다고 주장하는 사이트가 등장해 우려되고 있다.
이들은 불법 카지노와 비자금 조성 등을 지원하기 위해 이미 수백 억 원 규모의 비트코인, 이더리움 등을 추적할 수 없도록 세탁했고 한국 고객도 있다고 주장했다.
17일 암호화폐 업계에 따르면 올해 초 코인와시(CoinsWash) 사이트가 등장해 최근까지 암호화폐를 추적할 수 없도록 해준다고 광고하고 있다.
과거에도 암호화폐를 이용한 자금세탁이나 암호화폐 자체를 세탁해 준다고 주장한 사람들은 있었다.
하지만 코인와시는 자신들의 홈페이지를 만들어 자금세탁 방식과 고객, 사례 등을 소개하고 있다.
또 자신들이 글로벌 네트워크를 갖추고 있고 아프리카, 남미 암호화폐 거래소의 일부 지분도 있다며 기업 형태를 보이고 있다.
이들은 암호화폐 거래소 이용자 정보와 연결된 은행계좌 그리고 경찰청 등의 기술로 인해 암호화폐 거래가 추적 가능하다고 주장했다.

코인와시는 “지금 거래하는 사장님 중 일부는 업비트나 빗썸 등의 비트코인세탁 후 실명 거래소로 직접 코인을 받고 있는 분도 있다. 아직까지 전혀 문제가 없다”고 밝혔다.

코인와시 인터넷 도메인을 확인한 결과 사이트 도메인은 2018년 12월 미국에서 등록된 것으로 확인됐다.
해외에 기반을 두고 한국인들을 겨냥해 사업을 하고 있는 것이다. 이에 따라 이들에 대한 추적과 수사가 쉽지 않을 것으로 우려된다.

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