비트코인 세탁업체

비트코인 세탁업체 코인와시 인터뷰 심층취재

자금세탁도 일종의 사업일 수는 있다.

자금세탁이라는 행위가 특정한 형태를 가지고 이루어지는 것이 아니라 사회에 존재하는 다양한 업종 들을 교묘히 이용해서 자금의 출처를 세탁한다.

그렇기 때문에 이러한 서비스를 제공하는 것도 다른 서비스업과 같이 하나의 사업으로 볼수 있고 또 어디에선가 이런 불법적인 서비스를 제공하는 비트코인 세탁업체 도 있을 것이다.

하지만 이렇게 인터넷으로 대놓고 자금세탁해줄께 라고 하는 경우는 아마도 흔치 않을 것 같다.

 

가상화폐를 통한 자금세탁

가상화폐를 통한 자금세탁은 분명 현존하는 자금세탁의 여러가지 방법중에서 가장 효율적인 방법일 수 있다고 생각한다.

아직까지 감독당국에서 직접적인 감독을 할 수 없는 기술적인 제약이 존재하고 가상통화의 특성도 감독을 어렵게하는 측면이 있다.

그리고 나라와 나라간의 자금이전이라는 문제에 있어서도 어쩌면 이보다더 쉬울수 없을 정도로 자금세탁을 위한 수요를 적절히 맞춰 줄 수 있는 상당한 방법이라는 것은 쉽게 알수 있다.

 

비트코인 세탁업체 코인와시의 등장

기업 서비스 형태로 암호화폐 자금세탁을 제공한다고 주장하는 사이트가 등장해 우려되고 있다.

이들은 불법 카지노와 비자금 조성 등을 지원하기 위해 이미 수백 억 원 규모의 비트코인, 이더리움 등을 추적할 수 없도록 세탁했고 한국 고객도 있다고 주장했다.

17일 암호화폐 업계에 따르면 올해 초 코인와시(CoinWash) 사이트가 등장해 최근까지 암호화폐를 추적할 수 없도록 해준다고 광고하고 있다.

과거에도 암호화폐를 이용한 자금세탁이나 암호화폐 자체를 세탁해 준다고 주장한 비트코인 세탁업체 들은 있었다.

하지만 코인와시는 자신들의 홈페이지를 만들어 자금세탁 방식과 고객, 사례 등을 소개하고 있다.

또 자신들이 글로벌 네트워크를 갖추고 있고 아프리카, 남미 암호화폐 거래소의 일부 지분도 있다며 기업 형태를 보이고 있다.

 

세탁업체의 전 세계적인 인프라

이들은 암호화폐 거래소 이용자 정보와 연결된 은행계좌 그리고 경찰청 등의 기술로 인해 암호화폐 거래가 추적 가능하다고 주장했다.

그러나 자신들은 아프리카, 남미 등 암호화폐 거래소와 전 세계 인적 네트워크를 이용해 암호화폐를 추적할 수 없도록 한다는 것이다.

비트코인 세탁업체 인 이들은 온라인 불법카지노 자금, 기업 비자금 등을 암호화폐를 이용해 세탁할 수 있다고 밝혔다.

코인와시는 사이트에서 “모든 코인은 실명 인출까지 추적이 가능하다. 아무리 수많은 지갑주소로 옮기고 거래소에서 다른 코인으로 매수하더라도, 결국 인출 시 실명이 드러나게 된다”고 지적했다.

그러나 자신들은 온 오프라인으로 20개국에서 세탁과정을 진행해 세탁된 코인을 입금한다고 주장했다.

소액으로 테스트 해보면 트랜잭션을 추적해도 아무 것도 나오지 않는다는 것이다.

 

250개 고객사 보유한 비트코인 세탁업체

암호화폐 자금 세탁 사례도 소개했다.

이더리움 5만개(약 150억 원)를 19개국을 통해 코인세탁을 진행했다는 것이다.

여기에 20명이 투입돼 33일이 소요됐다고 밝혔다.

또 비트코인 1000개(약 90억 원)를 15개국을 거쳐 16명을 투입해 세탁했으며 비트코인 500개(약 45억 원)를 세탁한 사례도 있다고 주장했다.

코인와시는 자신들이 80개 코인의 세탁을 지원하며 67개국에 250개 고객사를 보유하고 있다고 밝혔다.

암호화폐는 불법 카지노, 음란물 사이트, 마약거래, 랜섬웨어, 보이스피싱 등 범죄에 사용되고 있다.

이에 경찰, 검찰 등은 불법행위에 연관된 비트코인, 이더리움 등을 추적하기 위해 고심하고 있다. 범죄자들은 이런 추적을 피하기 위해 암호화폐 세탁을 진행하고 있는 것이다.

암호화폐 세탁이 확산될 경우 각종 범죄 추적이 더 어려워질 수 있다.

비트코인 세탁업체인 코인와시는 업비트, 빗썸 이용자 중 자신들의 고객이 있다고 주장했다.

코인와시는 “지금 거래하는 사장님 중 일부는 업비트나 빗썸 등의 암호화폐 세탁 후 실명 거래소로 직접 코인을 받고 있는 분도 있다. 아직까지 전혀 문제가 없다”고 밝혔다.

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