네덜란드 금융 범죄 수사부 (Europol and other authorities)와 관련된 단속에서 비트코인 거래 믹서 (bitcoin transaction mixer) 웹 사이트를 장악했다.
Europol은 지난 12 월 성명서를 통해 “지난해 여름 시작된 조사에서 Bestmixer.io의 발작이 이어졌다”며 “이 같은 cryptocurrency 믹서 서비스에 대한 최초의 법 집행 조치”라고 밝혔다. 이번 조치의 일환으로 경찰은 Luxemourg 및 네덜란드에 본사를 둔 6 개의 서버를 점유했습니다.
Bestmixer.io와 같은 동전 믹서 또는 “텀블러”는 함께 자금을 모으고 원래 거래처를 난독 화하기위한 새로운 거래 웹을 만들어냅니다. 일반적으로 코인 믹서 사용자는 자신이 송금 한 자금의 상단에 수수료를 지불하고 완전히 새로운 주소에서 돈을 수령합니다.
Europol은 Bestmixer.io를 통과 한 돈 중 많은 부분이 “범죄의 기원이나 목적지를 가졌다”고 주장하면서 “이 경우 믹서기는 아마도 범죄 자금의 흐름을 은폐하고 세탁하는 데 사용되었을 것”이라고 주장했다. 는 2018 년 5 월에 출시되었으며 약 27,000 개의 비트 동전이 혼합되어 있습니다.
CipherTrace의 CEO 인 Dave Jevans는 “오늘날의 Bestmixer 발작은 순수한 암호화 – 투 – 암호화 서비스에 대한 법 집행 활동의 증가를 보여줍니다. “이것은 유럽 AMLD5 규정의 발단과 미국 FinCEN이 말한 암호 – 투 – 암호화 서비스가 금전 서비스 사업으로 간주되고 그러한 규정을 준수해야한다는 의견에 따른 것입니다. 이것은 비트 믹싱 서비스에 대한 첫 번째 공개 발작이며, 암거래 시장이 형사 처벌 대상이 될뿐만 아니라 다른 서비스도 있다는 것을 보여줍니다. ”
유로 폴 (Europol)의 성명서에 따르면 조사가 완료되지 않았으며 당국은 이번 주 발간 된 서버 발작에서 수집 한 정보를 철저히 조사 할 계획이다.
“네덜란드 FIOD는 지난 1 년간이 플랫폼의 모든 상호 작용에 대한 정보를 수집했습니다. 여기에는 IP 주소, 거래 내역, 비트 코인 주소 및 채팅 메시지가 포함됩니다. “이 정보는 이제 Europol과 협력하여 FIOD에 의해 분석 될 것이며 지능형 패키지는 다른 국가들과 공유 될 것”이라고 말했다.
“Bestmixer는 돈세탁 서비스를 뻔뻔스럽게 선전했고, 그것이 합법적 인 서비스라고 주장하는 Curacao에 본국을두고 있다고 거짓 주장했습니다. 실제로 그들은 전세계 유럽 국가에서 서비스를 제공하고 고객 서비스를 제공하고 있습니다 “라고 Jevan구글번역된 내용입니다.s는 말했습니다.
구글번역된 내용입니다.
출처: https://www.coindesk.com/eu-authorities-crack-down-on-bitcoin-transaction-mixer
The Dutch Financial Criminal Investigative Service has seized the website of a bitcoin transaction mixer in a crackdown involving Europol and other authorities.
Calling it the the “first law enforcement action of its kind against such a cryptocurrency mixer service,” Europol said in a statement Wednesday that the seizure of Bestmixer.io followed an investigation that began last summer. As part of the move, police seized six servers based in Luxemourg and the Netherlands.
Coin mixers or “tumblers” like Bestmixer.io work by pooling funds together and creating a web of new transactions in an effort to obfuscate their original source. Typically, coin mixer users pay a fee on top of the funds they send in, receiving back their money from a wholly new address.
Europol alleged that much of the money that passed through Bestmixer.io “had a criminal origin or destination,” contending that “in these cases, the mixer was probably used to conceal and launder criminal flows of money.” The agency said that the service, which launched in May 2018, mixed approximately 27,000 bitcoins.
“Today’s Bestmixer seizure shows an increase in law enforcement activities on pure crypto-to-crypto services,” said Dave Jevans, CipherTrace CEO. “This follows on the heels of European AMLD5 regulations and the views expressed by US FinCEN that crypto-to-crypto services are considered to be money services businesses and must comply with those regulations. This is the first public seizure of a bitcoin mixing service, and shows that not only are dark marketplaces subject to criminal enforcement, but other services are as well.”
Europol’s statement suggests that the investigation isn’t complete and that authorities intend to follow up on the information gleaned from this week’s server seizures.
“The Dutch FIOD has gathered information on all the interactions on this platform in the past year. This includes IP-addresses, transaction details, bitcoin addresses and chat messages,” the agency said. “This information will now be analysed by the FIOD in cooperation with Europol and intelligence packages will be shared with other countries.”
“Bestmixer has blatantly advertised money laundering services, and falsely claimed to be domiciled in Curacao where they claimed it was a legal service. The reality is that they were operating in Europe and services customers from many countries around the world,” said Jevans.
Mixed marbles image via Shutterstock
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